世爵国际注册官网:民族资产解冻?老掉牙的套路!为什么还有20万人被骗 8000余万元

2019-04-22 20:48:06 来源: 科技日报 作者: 乔地

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民国时期有人留下一笔巨额资产,世爵国际注册官网:被国家认定为“民族资产”,国家打算通过不公开方法将其解冻用于精准扶贫,每人出几十元解冻后就可以得到几十万元分红……

一个老掉牙的诈骗套路,已经在民间流传了几十年,不仅至今还有很多人深信不疑,而且加上网路、微信等现代通讯手段的快速传播,短短半年时间,就使全国20余万人上当受骗,被骗金额高达8000多万元。

4月20日,郑州市警方一举破获了这个以假借“脱贫攻坚”名义,横跨豫、桂、粤、川等多省的特大电信诈骗犯罪团伙,诈骗犯罪嫌疑人28人被悉数抓获。

4月20日,郑州市公安局侦查人员押解犯罪嫌疑人返郑

只要花10多元,就有7个亿“共享”

缴纳一二十元的“会员费”,就能获得千元甚至上万元的高额回报。

2019年1月,郑州市公安局侦查发现,一个叫做“脱贫攻坚新六军团”的组织,以假冒组织为依托,在全国各地成立“分部”,声称只要缴纳10+1.5元的“个税”费用,就能共同打造7亿元资产全民共享;此外,如果会员愿意缴纳20+1元“会员费”,还可以“等待”2018年解冻的资产落地领取“分红”。并且以脱贫攻坚的名义,通过网络在全国招募大量会员。在骗取这些会员信任后,声称只需缴纳几十元启动费用,就可以在数月内获得高额的民族资产分红,进而实施诈骗犯罪活动。受害群众遍布河南、河北、四川、广西、云南等多个省份,人数达到20余万人。

令人不解的是,犯罪分子的诈骗套路,其实是一个老掉牙的套路。他们以“精准扶贫”等名义,借助微信群发展下线,引诱大量不明真相的群众加入各类所谓扶贫、慈善、养老等“基金会”和“项目”。

获取这一线索后,郑州市公安局立即指令郑东分局全力对该案开展侦办。郑州市副市长、市公安局长马义中做出重要批示:脱贫攻坚是党中央的重大部署和惠民工程,这种打着脱贫的旗号进行诈骗的犯罪行为要严惩不贷。

3月21日,在案件侦办大队大队长张慷的带领下,专案组立即赶赴广西开展工作。专案组随即确定了以查获资金流向为重点突破口的工作思路,通过大量查阅银行资料做分析,逐步掌握了犯罪嫌疑人的真实身份和藏匿地点,并立即兵分五路前往深圳、珠海、成都、桂林、百色等地开展工作。

低额入会“共享扶贫攻坚”只为诈骗

据嫌疑人王某清供述,为了进行诈骗犯罪活动,他伙同顾某等人于2018年底成立了“脱贫攻坚新六军团”,将自己任命为总司令。犯罪嫌疑人以该假冒的组织为依托,在全国各地成立所谓的“脱贫攻坚指挥部”,通过宣传报名缴纳10+1.5元的“个税”费用,打造7亿红色资产全民共享以及缴纳20+1元的会员费,“等待”2018年解冻的民族资产落地领取

“分红”等虚假的信息,由各地指挥部招募大量会员发展项目,达到骗取这些会员费的目的。

郑东分局案件侦办大队副大队长王红营告诉记者,保守估计不到半年时间,该团伙就发展会员20余万人。会员发展如此迅速,主要是该团伙构成了一个类似传销的结构,同时借助微信群等快速传播方式发展会员。“虽然每个会员缴纳了十几元或数十元不等的会员费,但不同级别的代理会对自己的会员继续实施诈骗,被骗金额最多的会员达到一百多万。”

郑东分局副局长胡宝峰介绍,民族资产解冻类诈骗犯罪是一个滚雪球式的作案方式,犯罪嫌疑人为了便于实施犯罪和管理犯罪团伙,他们私设各级违法组织,分工合作、严密配合,利用受害人企图一夜“暴富”的侥幸心理,采取伪造政府相关文件,虚构事实,编造以民国老人的名义成立民间组织去解冻海外民族资产的谎言,通过“高额回报”“慈善义务”“上缴国库”等名目吸纳大量的普通民众入会,特别是中老年人入会,大肆鼓吹每人只要缴纳几十元的会员费用即可实现后期“国家扶贫项目分红”,最终达到其实施诈骗的目的,犯罪嫌疑人在骗取这些受害人的资金后,便大肆挥霍,购买高档汽车等用于个人享受。

受害人年龄较大,骗子骗钱为挥霍享受

“这个案件中的受害人年龄较大,文化程度不高,容易上当。”郑州市公安局郑东分局副局长胡宝峰介绍,犯罪嫌疑人利用受害人企图“一夜暴富”的侥幸心理,编造以“民国老人”的名义成立民间组织去解冻海外资产的谎言,通过“高额回报”“慈善义务”等名目,吸纳普通民众入会,大肆鼓吹每人只要缴纳几十元的“启动费用”,即可实现后期“项目分红”。

犯罪嫌疑人骗取资金后,便大肆挥霍,购买高档汽车等商品用于个人享受。

胡宝峰介绍,该案中的主要犯罪嫌疑人来自广西。该犯罪团伙组织严密,人员分工细致且具有较强的反侦查意识,为了躲避警方打击,犯罪嫌疑人大都依托山势藏匿,专案组侦查员在抓捕中多次亲历山体滑坡、道路阻断等恶劣危急情况。

3月29日,专案组对该案件团伙中的骨干成员刘某丽、王某清、郑某碧展开集中抓捕,同时在有关部门和广西警方的协助下,团伙骨干罗某洋、张某、劳某婷、农某乐、腾某卫、陈某瑾、李某河、黄某、罗某循也在百色被成功抓获并连夜押解回郑。

4月19日,郑州市副市长、市公安局局长马义中带领郑州市公安局党委委员、副局长马会强及有关部门负责人赶往百色,与当地警方就加强合作、建立联动协作机制等问题达成了合作意向,并连夜带队参与第二阶段的集中抓捕收网工作,成功抓获诈骗犯罪嫌疑人16人,查获涉案车辆7辆,一举将该特大电信诈骗犯罪团伙摧毁。

办案民警介绍,受害者多为农村上了年纪的人和下岗职工,文化程度相对较低,他们往往抱着“花钱不多,万一实现了可能暴富”的想法。

民警提醒,任何有关“民族资产解冻”的想法都是骗人的,凡出现“民族大业、民族资产精准扶贫”等项目都属于诈骗。在日常生活中要不断提高防范意识,特别是中老年人,由于对网络的熟知程度较低,更要注意保护个人的信息安全,不可轻信他人的蛊惑,贪图一时小利而造成损失,如果发现上当受骗要及时到公安机关报案。

 

 

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责任编辑:桂楷东
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